公 告
 

中共浙江机场集团(杭州萧山国际机场)有限公司委员会关于巡视整改情况的通报

 

根据省委部署,2015年8月26日至9月30日,省委第八巡视组对浙江机场集团(杭州萧山国际机场)有限公司进行了巡视。2016年2月19日,省委巡视组向浙江机场集团(杭州萧山国际机场)有限公司党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。
公司党委高度重视巡视反馈意见,成立了整改工作领导小组,由公司董事长、党委书记王敏任组长,党委班子成员为小组成员,切实加强对整改工作的领导。公司党委多次专题研究整改落实工作,对省委巡视组反馈的问题进行了认真梳理,对巡视指出的5大方面16项问题,提出了38项整改措施。与每名党委班子成员签订《落实省委第八巡视组反馈意见整改工作责任书》,明确责任,不折不扣、逐条逐项抓好反馈意见的整改落实工作。在整改工作中,公司党委成立了8个专项检查组,制定制度16项,组织专项检查18次,开展14项专题学习,向30余名同志谈话了解情况,批评教育1人,免职3人,追缴违规发放津贴和违规兼职薪酬232.623491万元,整改工作取得阶段性成效。
一、关于部分项目招标不规范,工程变更项目多、金额大,低价中标、高价结算多,容易滋生腐败的整改情况
(一)开展对重大投资建设项目的风险防范专项自查。重点规范程序和流程,强化过程监督,找准风险点,提出针对性措施,切实降低廉政风险。特别对机场二期工程建设中的国际航站楼屋顶桁架下弦马道工程、T3航站楼地下室员工餐厅装修工程、T3航站楼及隧道安装工程,2014年2月火车东站航站楼装修及配套工程设计施工总承包项目分别进行专项自查,收集相关工程资料,梳理过程情况,针对反馈提出的四个方面问题,从中吸取教训,进一步完善工程变更管理制度、加强使用需求对接、提高工程设计质量、强化工程管理力量、做好过程及结算环节的管控。
(二)修订完善并严格执行《公司基本建设管理办法》,规范工程建设的招投标和整个建设过程。通过强化制度的完善和刚性执行,进一步提高前期设计环节工作质量,确保招标内容明确、不漏项;进一步加强工程建设的招投标管理,特别规范邀请招标的程序和条件,对于新增工程,应当进行招投标的,一律进行招标;进一步加强工程变更管理,规范程序,对工程变更金额超过50万元以上的,均提请公司办公会议审定,加强监控,严堵漏洞。
(三)加强招投标业务知识学习培训。开展《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省人民政府进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》等法律法规的专项学习,拟定法务专项培训方案,并按计划组织实施,提高依法实施工程建设的能力和素质。
(四)强化阳光工程建设。加强监督管理力度,完善监督机制,根据《杭州萧山国际机场有限公司推进“阳光工程”建设实施方案》,及时更新公司阳光网中规划、工程变更、资金支付等内容。
二、关于财务管控不到位,财经纪律松懈,形成内控风险的整改情况
(一)规范资金存放管理。严格执行2015年9月制定下发的《杭州萧山国际机场有限公司资金存放管理办法》,进一步规范机场公司资金存放的范围、方式、程序等,防止利益冲突和利益输送情形,在确保廉洁从业的同时,切实提高资金存放整体效益。同时,对全公司范围共16家单位经营活动产生的各类货币资金存放,采取公开招标方式选聘合作金融机构,完成了“评标、决标、资金存放合作协议签订、银行账户调整及资金划转”等各项工作。
(二)完善规章制度。制定《公司资金集中管理办法》,进一步修订完善资金划拨、存放的权限和程序,从制度设计上坚决杜绝利益输送空间。完成对《应收账款管理办法》、《股利分配及亏损弥补管理办法》、《收费项目及收费标准管理管理》、《税务管理办法》四个内控制度制度的修订完善,认真遵照落实。进一步修订完善《杭州萧山国际机场有限公司委派财务经理管理办法》,认真落实委派财务经理定期轮岗制度,加强对下属子公司的财务管控,严格财经纪律,降低内控风险,建立委派财务经理每月定期汇报机制,组织相关职能部门,定期对下属子公司开展财务巡查机制,强化财务监督管理。
(三)组织财务业务专题培训。2016年3月,组织开展了机场公司本级、集团公司及下属各子公司全体会计人员参加的《企业内部控制及管理》、《财务管理中的法律风险》培训,组织机场公司财务部全体二三级管理人员,集中学习《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《机场公司委派财务经理管理办法》和其他财务内控制度。通过培训有效提升了财务人员的财经纪律意识和法律风险识别防范能力,强化了财务人员的职业操守,提升了财务人员的财务监督和管理能力。
(四)修订完善“顺丰枢纽基地租赁协议”。完成了《杭州萧山国际机场有限公司与顺丰速运(集团)有限公司顺丰速运中国航空快件运输枢纽基地租赁与运营协议》的补充协议(5)起草、签署。
(五)结合公司经营活动廉政风险排查及防控工作,对公司各单位执行会计制度方面进行了重点梳理排查,分析公司税务风险、收费项目及标准管理不规范问题、合作单位经营困难带来潜在的坏账风险问题等,进一步修订完善内控制度、加强税企沟通、建立合作单位信用评价和坏账风险预警机制,并将严格按照省委巡视组的要求,进一步创新财务集中管控模式,整合财务资源,加强财务风险管理,全面提升财务管理水平。
三、关于有的项目费用存在糊涂账,工程结算久拖未决,廉政风险较大的整改情况
本着维护稳定、面对现实、按照程序、规范决策的原则,积极稳妥处理110KV线路项目历史遗留问题,由公司纪检审计机构、公司法律顾问全面审核把关,确保各关联方责权到位,各项工作合理、闭环、彻底解决,不留后遗症。
同时,全面排查了二期工程遗留问题。梳理排查二期二阶段未审计结算完的工程项目,组织相关单位协调审计争议问题,加强对接协调,三次召开专题会议布置二期二阶段工程结算事宜,已基本完成主要工程闭环整改。
四、关于“三重一大”决策制度不完善,流程不规范的整改情况
(一)加强“三重一大”决策程序专题学习。党委班子采取理论中心组学习的形式,开展《重温党委会的工作方式》的专题学习,通过学习,进一步提升班子的民主决策意识,推进班子的集体决策、依法决策、科学决策。
(二)强化了制度建设。进一步梳理明确了党委会、董事会、公司办公会决策内容、界限、程序等规范。修订完善了《杭州萧山国际机场有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、《杭州萧山国际机场有限公司办公会议制度》、《中共浙江机场集团有限公司委员会议事规则》、《中共杭州萧山国际机场有限公司委员会(扩大会)议事规则》,进一步理顺决策规则和程序,确保依法、科学、民主决策。
五、关于有的领导人员在一些重大决策上听取意见不够,甚至在个别问题上“独断专行”的整改情况
(一)强化理论学习。通过党委班子理论中心组学习的形式,开展《习近平民主集中制思想的科学内涵》的主题学习,同时,通过案例总结反思,进一步增强班子成员议事决策的民主意识、参与意识、责任意识和大局意识。
    (二)完善民主决策机制。总结教训,在公司决策相关制度中进一步明确:一是凡提交公司决策的重大事项,要进行专题调研,充分了解真情实情,认真倾听正反两方面意见,形成调研报告,就相关问题提出意见建议;二是研究重大事项,要充分酝酿讨论,保证参会成员能够充分发表意见,主要负责同志末位表态,特别针对意见分歧较大的议题,除紧急情况按多数意见执行外,应当暂缓作出决定。
(三)注重分工协作,提高班子运作效能,开好民主生活会。结合巡视,开好三严三实专题民主生活会,认真查摆突出问题,深入开展批评与自我批评,直面问题,坦诚相见,加强沟通,切实维护班子团结。对于征求到的意见建议,公司党委高度重视,将有关意见建议进行了分析细化,在立整立改与解释反馈的基础上,汇总为13个具体问题,经党委会审议通过后,下发《关于公司2015年度党委班子“三严三实”专题民主生活会征求意见及意见建议整改责任分工的通报》。同时,深入推进“三严三实”专题教育,做好问题整改和整章建制,持续推进作风建设。
六、关于党风廉政建设主体责任落实不到位,压力层层递减,对下级单位及其负责人管控不力,违纪违法行为时有发生的整改情况
(一)加强学习。按照中央和省委开展两学一做学习教育的要求,制定公司的方案,组织领导干部继续深入学习《党章》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》;以近年来公司发生的腐败案件为反面教材,通过听取党风廉政专题教育课、观看警示教育专题片、案件剖析专题会、开展集中大讨论等形式开展警示教育活动,从中汲取教训,引以为戒。
(二)签订党风廉政建设责任书,层层传导责任和压力。3月10日,机场公司召开了2016年度反腐倡廉建设工作会议。公司党委书记代表公司党委与下属单位签订了《党风廉政建设责任书》。各二级机构也已完成与三级机构签订责任书。今年年初,公司各单位及主要负责人已向公司党委、纪委书面报告上一年度履行主体责任情况。
(三)完善主体责任谈话和报告制度。公司党委书记、纪委书记每年至少约谈一次各单位主要负责人,听取其落实主体责任及第一责任人情况汇报。印发实施了《关于实行廉政谈话制度的暂行办法》;党委书记与各单位负责人进行了谈话;纪委书记与各单位负责人进行了谈话。
(四)制定各单位主要负责人落实主体责任考核评价和责任追究办法。印发实施了《公司各单位主要负责人落实党风廉政建设主体责任考核评价和责任追究办法》,强化责任追究,促进责任落实。
(五)组织开展下属公司法人治理结构规范运作大排查行动。对法人治理结构体系建设、董监事会召开及决议事项落实、内控制度体系建设及执行等三方面工作进行全面排查。从排查情况看,五家下属公司进一步明确了董事会、监事会、经营层的职责权限,健全了公司治理体系,促使法人治理结构更加严谨、规范;基本按照公司法、公司章程、股东及自身的有关规章制度实施日常管理、决策等工作,按制度要求召开董、监事会会议,表决程序规范并能较好地执行会议决议。
(六)完善招标采购、工程分包等监管制度。为进一步健全招标工作职责与程序,加强招标工作规范化管理,公司修订完善了《合同管理规定》、《招标管理实施办法》及《招标管理实施办法细则》,做到依法、全面、公开招投标,切实维护公司利益不受损害。
七、关于纪检监察机构“三转”不够到位,履行监督执纪问责职能不够有力的整改情况情况
(一)加强纪检监察组织建设。理顺机场公司与集团公司纪检监察组织机构的关系,明确机场公司纪委及纪检监察机构与集团公司纪委及纪检监察机构合署;明确以子公司综合事务部加挂监察室合署办公的形式,解决下属公司监察机构设置问题;强化纪检监察人员考核评价;围绕监督执纪问责,巩固和深化“三转”成果,不断强化主业意识。
(二)明确职责任务。公司纪委深入研究了纪检监察工作任务、监督方式和程序,修订了《公司纪检监察工作指引》,从以往全过程的参与性监督,转到事前的熟悉掌握情况、事后的抽查检查上来;从对具体事务的监督,转到对有关部门及工作人员履职尽责的监督,重点抓好工程建设、物资采购等重点领域和关键岗位工作人员的监督。
(三)加强对管理人员的监督管理。研究加强对各级管理人员特别是“一把手”监督的方法和途径,制定了《公司各单位“一把手”监督管理的暂行办法》,加强对执行政治纪律、组织纪律、“三重一大”决策制度、职务消费、生活待遇规定等情况的监督。
八、关于经营管理中迁就业务关联单位,存在利益输送现象的整改情况
开展了各独立经营公司和模拟法人单位廉政风险大排查工作,共排查梳理廉政风险点145个,针对排查出的风险点,制定相应的措施,完善修订《不正常航班及头等舱服务项目内控制度》、《城市航站楼专线巴士票证及票款交接制度》等33项制度,做好廉政风险的防控。对与上海雅仕维公司合作开展专项自查,进一步完善对外合作谈判程序和规范,严控廉政风险。
九、关于执行领导人员办公用房制度不够严格的整改情况
对巡视中提出公司管理人员办公用房面积超标的问题,公司党委高度重视,本着“立巡立改”的精神、从严从紧的原则,立即布置落实整改工作。公司董事长、党委书记主持召开专题党委(扩大)会,统一思想认识,决定不等不靠,立即落实整改。公司党委下发了《关于对公司管理人员办公用房进行整改的通知》,提出具体整改要求。4月初之前,公司领导及二级管理人员的办公用房全部完成整改。
十、关于有的领导人员退休后违规到关联企业任(兼)职取酬的整改情况
(一)开展对兼职取酬情况的自查。公司党委下发了《关于对机场公司领导干部在企业和社会团体兼职(任职)取酬进行清理规范的通知》,对公司中层以上管理人员(包括离退休人员)兼职(任职)及取酬情况进行自查。对自查发现的4名领导人员退休后到企业(社会团体)任职取酬情况进行了清理,其中两名领导退还合计36.4683万元至原单位,两名领导退还合计137.886万元至财政国库。
(二)加强监督管理,开展提醒谈话教育。按照中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》,加强对公司中层及以上管理人员(包括离退休人员)兼职(任职)的规范管理,在中层管理人员退休时进行提醒谈话,明确关于兼职情况的相关规范。并在《中层人员管理制度》中明确规范公司中层管理人员在企业兼职(任职)的相关要求;每年开展一次中层管理人员在企业兼职(任职)情况自查工作。
十一、关于有的驾驶员“两头领薪水”的整改情况
经过梳理排查,对两名公司领导人员的驾驶员违规多发放的工资58.26919万元,已上交财政国库。今后公司领导人员的驾驶员薪资发放情况,将严格落实公司薪酬管理制度,杜绝此类情况发生。
十二、关于形式主义问题仍然存在的整改情况
制定、完善重点工作督办和进一步规范精简办文办会相关制度,修订下发了《杭州萧山国际机场有限公司会议制度》、《杭州萧山国际机场有限公司督查督办工作制度》、《关于切实落实巡视整改要求,进一步规范办会办文工作的通知》切实改进工作作风,提高办事效率,促进公司各项工作任务的全面完成。
十三、关于党委对选人用人工作统筹谋划不够的整改情况
统筹谋划选人用人工作。结合实际工作,以《干部任用条例》为指导,根据公司发展需要,统筹谋划好管理人员的调整、任用工作,减少临时性动议。同时,谋划好各层级管理人员的年龄梯队,避免简单地按领导层级搞任职年龄层层递减,用好各年龄段的人才。根据实际工作需要和干部培养使用,将结合空缺职位选聘、G20保障、管理人员年度考核,稳步推进干部交流工作。
十四、关于个别岗位用人导向出现偏差的整改情况
对个别用人导向出现偏差的岗位进行了调整。对在发展中共党员中把关不严的一名支部书记,进行了批评教育,并免去其支部书记职务;对不胜任岗位的一名干部免去其支部书记职务,并进行了岗位调整;对与任职资格条件不符合的一名人选,进行了免职。
十五、关于有的干部的选拔任用程序不够规范,资格条件把关不够严格的整改情况
进一步完善、健全选人用人制度,对中层管理人员资格条件、选拔任用、考核评价、岗位交流、监督管理、退出等选人用人各个环节进行规范。规范管理人员民主推荐范围,凡涉及中层管理人员提拔任用的,在民主推荐环节时,结合实际工作,合理确定参与推荐的范围,已明确集团公司班子成员应全员参加所有中层管理岗位的民主推荐。在确定选聘岗位的任职资格时,根据选聘岗位应具备的能力要求来确定对应的任职资格条件,确保人岗相适的要求。对巡视组提出的人选与任职资格条件不符的相关岗位,作了调整。
十六、关于部分干部“三龄两历一身份”存在问题的整改情况
开展干部人事档案专项自查,加强干部人事档案管理,确保“三龄两历一身份”正确无误。及时对接省委组织部、省国资委相关处室,咨询档案管理规范,并专门邀请省档案局专家前来指导及培训。3月8日起,在认真学习并掌握相关规范的基础上,调取了巡视组反馈存在问题的6份干部人事档案,开始逐一进行双人审核、复查,并形成了《干部人事档案审核情况通知单》,详细列明问题、整改要求和时限。3月25日前,所涉及人员均按要求及时提交了相关说明或补充材料。公司组织人员进行了审核,经请示省国资委企领处意见后,核定相关材料未涉及造假、真实性存疑。
下一步,公司党委将认真贯彻落实中央全面从严治党的要求,按照省委第八巡视组的要求,深入推进巡视闭环整改,贯彻落实长效机制,做到四个坚持,切实把整改成果转化为公司上下改进作风、加快发展的强大动力,大力营造良好的发展环境。一要坚持从严治党。全面落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,坚持全面从严治党、依规治党,把纪律和规矩挺在前面,推进好纪检监察机构三转,强化监督执纪问责,始终保持正风肃纪高压态势,将党员干部违反中央八项规定等问题纳入纪律审查的重点,促进作风建设新常态落地生根,进一步形成风清气正的政治生态。二要坚持领导带头。公司党委班子成员带头,利用好巡视整改成果,落实好民主集中制和三重一大决策制度,完善用人选人制度,严肃干部工作纪律,严格执行《干部任用条例》,促进干部工作积极性,做好选人用人工作的统筹谋划,在峰会后结合具体工作推进中层管理人员的岗位交流。三要坚持持续整改坚持目标不变、力度不减,对巡视整改问题紧抓不放,并将整改落实情况纳入各级领导班子和领导干部年度考核内容。对已基本完成的整改任务,巩固整改成果,贯彻落实好各项长效机制。对还未完成的整改项目,紧盯不放,按照中央和省委关于两学一做学习教育的要求,开展好《党章》、《廉洁自律准则》、《纪律处分条例》的学习贯彻;按照与省纪委协调安排,落实专题警示教育课,在食品公司案件宣判后,开展案例剖析专题会;做好二期工程结算工作,处理好二期扩建项目110KV线路工程建设中政策处理费用支付的历史遗留问题。四要坚持统筹兼顾。坚持巡视整改工作与三严三实专题教育整改落实、与两学一做学习教育工作相结合,与G20保障筹备、安全服务、破解瓶颈等中心工作紧密结合,以统筹的方法推进整改落实。以这次整改为突破口,举一反三,以点带面,构建权力运行的制约和监督体系,堵住漏洞,真正做到按制度管人管事管权。如继续加强招标工作规范化管理,视情组建公司招标中心,对公司整体招标工作进行集中组织实施、管控。如创新财务集中管控模式,加强财务风险管理,全面提升财务管理水平。
 

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话:0571-86662131;邮政信箱:浙江机场集团有限公司纪检监察室,邮政编码:311207(信封上请注明:对中共浙江机场集团有限公司委员会关于巡视整改情况的意见建议);电子邮箱:jjjc@ hzairport.com

 

 

                                                          中共浙江机场集团有限公司委员会

                                                             2016714

 

2016年07月14日